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盜取主管電腦密碼作案一年多,平均每天“做賬”近一筆,東窗事發後潛逃5個月被抓
當下國內足壇打擊賭球風暴聲勢日隆,南山警方近日爲一宗賭球案件畫上句號。經過兩年多的追捕,介紹他人賭球並從中抽取賭資作爲回扣,涉嫌賭博犯罪的逃犯樑某(女)被南山警方押解歸案。
記者在採訪此案時獲悉,在樑某及其男友的“牽線搭橋”之下,我市某銀行職員殷曉慶(化名)在賭球的泥潭裏越陷越深,竟然採取虛存現金然後轉賬、提現的方式,製造了挪用1260餘萬元參與賭球的特大案件。
銀行業務尖子沉溺網絡賭球
辦案民警告訴記者,這宗賭球案的“主角”殷曉慶在深圳市某銀行營業部工作,他平時工作積極主動,深受同事和客戶的好評,是單位的業務尖子。
殷曉慶最大的愛好是踢足球,因此結識了不少球友,其中包括在某船舶代理公司工作的翟某。殷曉慶與翟某聊天時,聽到不少關於賭球的事。在翟某及其女友樑某的引誘下,殷曉慶抱着玩玩的心態,於2006年初時開始賭球。當時,翟某給了一個銀行賬號,殷曉慶每次下注一兩百元。
殷曉慶事後交代說,沒想到很快就沉陷進去了。他清楚記得,有一次一個晚上輸了3000元,當時十分後悔,告訴自己不要賭了。但沒過多久,又開始下注。沒過幾個月,幾萬元的積蓄全部輸光了。殷曉慶發誓輸了的錢贏回來後就再也不賭了。爲籌到賭資扳本他向女友借錢,稱想買房準備結婚,女友十分信任,借給他20萬元。但很快,這20萬元錢也被輸光。
盜取主管電腦密碼瘋狂“做賬”轉走資金
輸光了的殷曉慶打起了單位的主意。由於業務精,單位領導信任,他趁機盜取了主管的業務密碼。2006年9月開始,殷曉慶用自己的權限,以其他人的銀行戶頭名義不斷開設賬戶,通過“空存”存款,在這些賬戶上填入一定的存款額後,又以“轉賬”的方式,將這筆實際並沒有存入過的錢從賬戶轉走。事後,殷曉慶偷用主管的業務密碼來“平賬”。通過這一方法,在一年零一個月的時間裏,殷曉慶虛存、轉入這些賬戶後用於提現的取款筆數達到357筆,平均每天將近一次。
有了源源不斷的資金,殷曉慶更加無法控制自己的賭性。曾經有一次僅僅一場球的輸贏,殷曉慶就下單了20萬元。
帶着9張身份證亡命天涯
殷曉慶事後向辦案人員交代,前後一年多的時間自己一共挪用了1260萬元。
2007年10月18日上午,銀行覈查時發現殷曉慶有筆業務操作有問題,營業部主管通知他回支行對賬,他答應馬上趕回。但10分鐘後,主管再打他的手機時,已經關機,同事回宿舍沒找到他。
殷曉慶失蹤後,銀行立即覈查當天賬目,發現短缺了210餘萬元款項。於是,該銀行向南山公安分局經偵大隊報案處理。警方迅速介入調查後發現,殷曉慶已逃離深圳,而且,他所涉嫌挪用的資金額度遠不止210萬元。
原來,殷曉慶知道自己遲早會暴露,所以早就準備着隨時潛逃。爲此,他還有意藏下了客戶辦理業務時遺失的身份證9張。當天,他攜帶着這9張身份證離開宿舍後逃到了東莞,一路躲躲藏藏,輾轉於廣東、廣西、江蘇和安徽等地方。
2008年3月,殷曉慶在安徽巢湖一家賓館冒用身份證登記被發現。根據南山公安分局提供的網上追逃情況,當地警方將殷曉慶抓捕。
殷曉慶歸案後,南山區人民檢察院以職務侵佔罪向法院起訴。2008年12月25日,南山區人民法院作出判決,被告人殷曉慶犯職務侵佔罪,判處有期徒刑14年,並處沒收財產人民幣10萬元。
兩賭球中介相繼落網
警方介入辦理殷曉慶職務侵佔案後,引誘殷曉慶參與網絡賭球的中介翟某及其女友樑某隨之浮出水面。
翟某從2004年8月開始,夥同女友樑某充當“中介”,吸引和介紹其他球友參與賭球。兩人還提供多個銀行賬戶幫助莊家李某(另案處理)與參賭人員進行賭資結算,翟某和樑某從中抽取賭資千分之八的回扣。從2004年8月到2007年10月20日,翟某和樑某共非法獲利100多萬元。
2007年10月20日,翟某在南山被警方抓捕歸案。南山區檢察院以翟某犯賭博罪,向南山區人民法院提起公訴。2008年7月15日,法院判處翟某有期徒刑10個月,並處罰金10000元。
東窗事發後,樑某聞訊而逃。2007年10月22日,樑某被警方列爲網上逃犯進行追捕。今年11月23日晚,事隔兩年多後,廣東肇慶鐵路公安處乘警大隊民警在肇慶市端州區將樑某抓獲。樑某被警方押回南山後,南山公安分局經偵大隊對樑某進行了審訊調查。
目前,樑某已被警方刑事拘留。