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天津北方網訊:南非世界杯開賽在即,億萬球迷們都期待著群雄逐鹿的好戲,而網絡賭球的莊家們也肯定不會放過這個四年一遇的足球盛事。為此,各地警方對網絡賭球等違法犯罪活動展開嚴厲打擊活動。
近日,南京警方破獲一起利用境外網站進行網絡賭球的大案,涉案人員與境外某賭球網站勾結,有人通過第三方支付平臺洗錢將贓款轉賬給境內營銷人員和參賭會員,有人則積極在網絡上發布明賭球網站廣告的鏈接,以此發展參賭會員。本案中的四名涉案人員涉賭金額過億,獲得非法收入高達數千萬。
賭球轉賬專員日進斗金
47歲的杜岩是香港人,與妻女定居上海,任職於當地一家文化傳播公司。2008年,杜岩到香港辦事,有朋友找到他說:『一家境外公司在大陸有些客戶,需要用人民幣轉賬,我想找你幫忙,你只要把我給你的錢轉到指定的私人賬戶就可以。』對方許諾每月給他1到2萬元的好處費,杜岩欣然應允。
而朋友口中所謂的境外公司其實是一個著名的賭球網站,該網站會定時發布重要賽事信息,涉及足球、籃球、排球、網球等球類的國際賽事,網站會員直接通過賭球網站下注參賭,賭球方式和賠率各有不同。為維持賭球網站運營,該公司在我國境內有一批高級營銷人員,他們以發布廣告的方式推廣和宣傳網站,吸引會員注冊參賭,而這批高級營銷人員的提成傭金則主要靠杜岩負責轉賬分發。
杜岩專門為賭球網站負責國內的賭資賬務結算代理,他按網站指示進行轉賬,一部分錢是給賭球網站高級營銷人員的提成,而另一部分,則是參與賭球的網站會員賭球時所贏的獎金。對於參賭會員們來說,能夠保證盈利的簡直就是鳳毛麟角,絕大多數會員都是只進不出,扔進去的賭資打了水漂。
忙不過來僱人幫忙
杜岩在香港的朋友將他介紹給了一個叫老王的人,杜岩從沒見過老王本人,平日的聯系都通過電話或者網絡。老王指揮杜岩辦了數張銀行卡,他將錢打入杜岩銀行卡內,然後讓杜岩轉賬。『一旦錢到賬,我就用電子郵件的方式發給你卡號、姓名以及每張卡上需要打的具體金額。』老王的交代,杜岩也就照做。賭球會員和賭球網站的高級營銷人員的賬戶各個銀行都有,杜岩用自己的身份證辦理了三張銀行卡後,又用妻子和保姆的身份證辦理了好幾張卡。
剛開始為境外賭球網轉賬時,杜岩的工作量還不算太大,忙不過來時,他偶爾會讓妻子幫他做幾次。隨著業務不斷增多,杜岩發現一個人實在忙不過來,乾脆就僱了他所在上海公司的一位女同事林麗幫忙。