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中新社北京十二月三十日電(記者賈靖峰)中國央行、反洗錢工作部際聯席會議三十日發布了中國首部反洗錢戰略,確定了構建反恐融資網絡等行動要點,彩票、支付清算等非金融業被納入監管,並將全力追償境外犯罪資產。年內央行已處罰五百餘家違規金融機構。
經國務院批准公布的《中國二OO八至二O一二年反洗錢戰略》確定,中國反洗錢戰略的總體目標是,二O一二年前創建具有中國特色的『以防為主、打防結合、密切合作、高效務實』的反洗錢機制。
央行表示,未來中國反洗錢的行動要點是:完善反洗錢刑事法律體系,構建國家反恐融資網絡,提昇反洗錢監管的有效性,建立特定非金融行業反洗錢制度,加強國內部門間交流合作;培養反洗錢專家;參與國際合作與標准制定;全力追償境外犯罪資產。
央行副行長蘇寧在三十日舉行的新聞通氣會上說,非金融行業近年亦成為清洗黑錢的途徑,中國已將彩票、支付清算組織等非金融業納入反洗錢監管體系。
蘇寧透露,今年全年,央行已對全國三千三百一十七家金融機構進行了反洗錢現場檢查,對五百六十三家違規金融機構給予行政處罰,處罰了八十九名違規金融從業者。前三季度,央行已協助警方偵辦洗錢相關案件六百八十宗。(完)
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