|
||||
羊城晚報訊記者徐揚揚報道:巴西世界盃開賽在即,補繳稅款好不容易擺脫“漏稅風波”的阿根廷球星梅西又惹大麻煩。據西班牙媒體昨天披露,西班牙國民警衛隊的反洗錢科正對總額100萬歐元的轉賬進行調查,而這五筆轉賬都與梅西參與的“梅西與他的朋友對陣世界聯隊”的慈善比賽有關。
據悉,這些比賽是2012年到2013年間舉行的,由一家在避稅天堂荷屬安提拉註冊的公司組織舉辦。西班牙國民警衛隊獲得情報,梅西參與的這幾場比賽涉及洗錢和偷稅漏稅。在轉賬中,出現了“G·馬林·梅西”公司的名稱。國民警衛隊調查後發現,這家公司是由一位名叫吉列莫·馬林的人開辦的,他是梅西的密友,負責爲梅西管理一些慈善比賽。
梅西在接受西班牙國民警衛隊質詢時承認:“我和這家公司從2006年起建立聯繫,該公司負責管理我的基金會的比賽。”
西班牙國民警衛隊對誰與馬林接觸很感興趣,但梅西否認他與馬林有聯繫:“都是我父親跟他聯繫。”
梅西和其父親豪爾赫都接受了西班牙國民警衛隊的質詢,他們否認從慈善比賽中牟利,但其他證人交代,梅西以及其他參加了慈善賽的球員都收錢了。證人還提供一份7.5萬歐元的開支證明,證明阿爾維斯、梅西、馬斯切拉諾、平託都拿到了飛行和住宿補貼。這幾位球員雖然否認拿了出場費,但承認收了差旅費。
西班牙媒體披露:“通過對當事人的調查得知,馬林通過組織比賽獲得了400萬歐元,而他又將其中的一半給了梅西。”
這些被調查的比賽是在2012年到2013年間在墨西哥、哥倫比亞、祕魯和美國舉辦的,並被貼上了“慈善賽”的標籤。
目前,西班牙國民警衛隊懷疑這些比賽淪爲洗錢的工具。在他們看來,毒販們請來一幫球星,以慈善的名義舉行比賽,然後通過票務造假來實現洗錢。由於比賽帶有慈善性質,很多觀衆買了票並不一定前往觀戰。因此,到場觀衆和門票收入之間難以有個公開透明的數字。這樣,販毒組織就能在票務上做手腳,從而讓非法收入通過虛假的票務收入轉化爲合法收入。據悉,販毒組織洗錢金額多達數千萬歐元。
哥倫比亞一傢俱樂部的負責人透露,這些比賽披着“慈善賽”的外衣,“不打這樣的幌子,你很難讓梅西這樣的球星來參賽。梅西的事情是非常嚴重的,那根本不是慈善賽,而是爲毒販洗錢的比賽。”
如果參與洗錢屬實,那麼梅西將面臨刑事調查,甚至可能身陷牢獄。
徐揚揚