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美國紐約法庭正在審理一起涉案金額高達500萬美金的詐騙案。據消息靈通人士透露,前網球巨星施特菲-格拉芙也是眾多上當受騙者中的一員。
這個人透露,格拉芙的法庭身份是前職業網球運動員,她在3個月的時間內被騙60萬美元。
該州檢察總長埃利奧特-斯皮策說,受害人中損失最大的是兩名商人,他們各損失了120萬美元。
檢察官肯尼斯-布林說這個案件非常復雜,"一些財政顧問也成了這個案件的受害人,還有一些受害者是熟知金融市場的人士"。受害者遍布整個美國,甚至還包括外國人。
聯邦調查局的探員們經過3年的調查,終於在3月8日上午發起突然行動,逮捕了一群犯罪嫌疑人,其中在紐約州逮捕17人,新澤西、佛羅裡達和加利福尼亞各有1名嫌疑犯被捕。他們被指控證券詐騙和洗錢,如果罪名成立,他們將被判處20年以下的徒刑。
其中兩名嫌疑犯--亨特-亞當斯和邁克爾-賴特--被懷疑與臭名昭著的甘比諾黑手黨家族有關,他們還被指控通過第一聯合證券公司,將非法收入轉給其黑社會老板。
起訴書說,在1994年至1998年間,第一聯合證券公司的職員通過高壓手段迫使受害人以高價購買不值錢的股票。被告在股票價格跌落前將自己手中的"原始股"賣掉,而上千萬美元黑錢就這樣通過國內和國外賬戶被漂清了。
聯邦調查局官員說,這個案件表明黑手黨正試圖將華爾街變成他們的"提款機"。(席雪蓮)
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